İstanbul Merkezli 13 İlde 7 Milyar ₺’lik “Sanal Dolandırıcılık” Çetesi Çökertildi

İSTANBUL | 20 Haziran 2025 – İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, sanal yatırım ve para transferi kanalıyla çok sayıda vatandaşı mağdur eden suç örgütüne yönelik eş-zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlar İstanbul Ankara, Antalya, Adana, İzmir, Manisa, Malatya, Kırıkkale, Hatay, Tekirdağ, Yalova, Kocaeli ve Denizli olmak üzere 13 ilde yapıldı.

Operasyonda, örgüt üyelerinin 2023-2025 döneminde yaklaşık 7 milyar ₺’yi kripto varlıklara dönüştürerek Kapalıçarşı’daki döviz büroları aracılığıyla yurt dışına aktardıkları belirlendi. 102 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi; 67 zanlı yakalanırken 5 kişinin yurt dışında, 3 kişinin cezaevinde olduğu tespit edildi. 27 firari için çalışmalar sürüyor. aa.com.tr hurriyet.com.tr ntv.com.tr

Dolandırıcılık Senaryoları

Forex / Kripto Yatırım Tuzağı – “Haftada %30 kâr” vaadiyle para toplanıp sahte grafiklerle güven sağlandı.
POS & Kimlik Avı – Resmî kurumlara ait web sitelerinin klonlarıyla kart bilgileri çekildi; ödemeler paravan şirketlerin POS cihazlarına yönlendirildi.
Sanal Kumar – Ruhsatsız bahis siteleri üzerinden oyuncu kimlikleri ve bakiyeleri örgüt hesabına geçirildi. aa.com.tr

Ele Geçirilen Mal Varlıkları

Varlık	Miktar
Otomobil	22
Motosiklet	17
Taşınmaz	9
Dondurulan Banka / E-para Hesabı	73
Bloke Edilen Bakiye	≈ 150 milyon ₺

Sulh Ceza Hâkimliği kararıyla araç, gayrimenkul ve nakit varlığa el konuldu; kripto cüzdanlar MASAK gözetiminde donduruldu. hurriyet.com.tr

Örgüt Yapılanması

Soruşturma dosyasına göre, elebaşı T.A. yönetimindeki hücreler muhasebe, yazılım, paravan şirket kurulumu ve para aklama olmak üzere dört koldan faaliyet gösteriyordu. Kripto transferleri “katmanlama” yöntemiyle onlarca cüzdana dağıtıldı; nakde dönüşüm Kapalıçarşı’da gerçekleştirildi. aa.com.tr ntv.com.tr

Mağdurlar Ne Yapmalı?

Banka ve e-Devlet Şifrelerini Değiştirin – 2FA etkinleştirin.
Mali Kayıpları Bildirin – 7 gün içinde en yakın Cumhuriyet Savcılığı veya Siberay ihbar hattına başvurun.
Kimlik Verilerinizi Kontrol Edin – e-Devlet “Kimlik Raporu” sekmesinden sızıntı sorgulaması yapın.

Resmî Açıklama

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürü M. Karaca, “Örgüt üyeleri sahte yatırım uygulamaları ve kopya sitelerle vatandaşların tasarruflarını hedef aldı; soruşturma neticesinde hem dijital hem fiziki varlıklar koruma altına alındı” dedi.

Gözaltındaki 67 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor; delil incelemelerinin ardından adliyeye sevk edilecekler.

Haber: Ketenpere.com – Dijital Güvenlik Ekibi

Dahili Link Önerisi Korunma yolları - Dolandırıcılık Araştırma Merkezi